โดย INFINITY
เผยแพร่ : 
296 views“Binance” ลอบโอนเงิน 400 ล้านดอลล์ จากบัญชีพันธมิตรอิสระในสหรัฐ เข้าบัญชีซีอีโอ
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า บันทึกจากธนาคารและข้อความของบริษัทแสดงให้เห็นว่า ไบแนนซ์ (Binance) บริษัทแลกเปลี่ยนคริปโทเคอเรนซีระดับโลก ได้เข้าถึงบัญชีธนาคารที่เป็นของพันธมิตรอิสระในสหรัฐอเมริกา และโอนเงินจำนวนมากจากบัญชีไปยังบริษัทเทรดดิ้งที่ดูแลโดยนายจ้าว ฉางเผิง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของไบแนนซ์
โดยข้อมูลจากบันทึกการเดินบัญชีของธนาคารว่า ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2564 เงินมากกว่า 400 ล้านดอลลาร์ไหลจากบัญชี Binance.US ที่ธนาคาร Silvergate ในแคลิฟอร์เนีย ไปยังบริษัท Merit Peak Ltd ซึ่งเป็นบริษัทเทรดดิ้งที่นายจ้าวเป็นผู้ดูแล ทั้งนี้บัญชี Binance.US ได้รับการจดทะเบียนภายใต้ชื่อ BAM Trading ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินการแลกเปลี่ยนของสหรัฐ ขณะที่ตามบันทึก ข้อความของบริษัทพบว่าการโอนไปยัง Merit Peak เริ่มขึ้นในปลายปี 2563
อย่างไรก็ตามรอยเตอร์ไม่ทราบเหตุผลของการโอนเงินครั้งนี้และไม่ทราบว่าเงินก้อนดังกล่าวนั้นเป็นเงินของลูกค้าไบแนนซ์ดอตยูเอสหรือไม่ แต่เงื่อนไขการใช้งานของไบแนนซ์ดอตยูเอสนั้นระบุว่า เงินฝากสกุลดอลลาร์ของลูกค้าถูกเก็บเอาไว้ในธนาคารซิลเวอร์เกทและบริษัทไพร์ม ทรัสต์ แอลแอลซี (Prime Trust LLC)
Kimberly Soward โฆษกของ Binance.US ไม่ได้ตอบคำถามของ Reuters เกี่ยวกับการโอนเงินที่มีรายละเอียดอยู่ในบันทึกของธนาคาร ในแถลงการณ์ โฆษกกล่าวว่าการรายงานของรอยเตอร์ใช้ข้อมูลที่ล้าสมัย โดยไม่ได้ลงรายละเอียดเพิ่มเติม “Merit Peak ไม่ใช่การซื้อขายหรือให้บริการใด ๆ บนแพลตฟอร์ม Binance.US และเฉพาะพนักงานของ Binance.US เท่านั้นที่เข้าถึง”
โดย Binance Global Exchange, Binance CEO Zhao และ Prime Trust ไม่ได้ออกมาแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ โฆษกของ Silvergate กล่าวว่าธนาคารไม่ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับลูกค้ารายบุคคล
ผู้บริหารของ Binance.US กังวลกับการไหลออกเนื่องจากการถ่ายโอนเกิดขึ้นโดยที่พวกเขาไม่รู้ ตามข้อความที่ตรวจสอบโดย Reuters Catherine Coley ซีอีโอของ Binance.US ได้เขียนจดหมายถึงผู้บริหารด้านการเงินของ Binance ในช่วงปลายปี 2563 เพื่อขอคำอธิบายเกี่ยวกับการโอน
ทั้งนี้การโอนเงินชี้ให้เห็นว่าการแลกเปลี่ยน Binance ทั่วโลก ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในสหรัฐอเมริกานั้นควบคุมการเงินของ Binance.US แม้ว่าจะยังคงยืนยันว่าหน่วยงานของอเมริกาเป็นอิสระทั้งหมดและดำเนินการในฐานะ “พันธมิตรของสหรัฐ” กระทรวงยุติธรรมและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ขอข้อมูลจาก Binance และ Binance.US เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของพวกเขาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสวนอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการละเมิดกฎทางการเงินที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงว่า Binance ใช้การแลกเปลี่ยนของอเมริกาเพื่อปกปิดการทำธุรกิจในสหรัฐอเมริกาหรือไม่ ก.ล.ต. และกระทรวงยุติธรรมปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นสำหรับบทความนี้
