ตี๋โบ๊โผล่หัวคุย

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่
6 กรกฎาคม 2560 เวลา 15.00 น. ณ สา นักงานบรษิ ัท ชนั้ 19 อาคารกรนี ทาวเวอร์เลขที่ 3656/64 ถนนพระราม 4
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 มีมติทสี่ า คญั ดังนี้
อนุมัตกิ ารเปลยี่ นแปลงผมู้ อี านาจลงนามผูกพันตามหนังสอื รับรองบรษิ ัทดงันี้

อ ำนำจเดิม:
นายฐติ ศิ กั ดิ์สกลุ ครูนายดนัย เปี่ยมทพิ ยม์ นัส นายสรุ ัตน์ประลองศลิ ป์ กรรมการสองในสามคนนลี้ งลายมอืชอื่
ร่วมกนั และประทับตราสา คัญของบรษิ ัท

เปลี่ยนแปลงอ ำนำจลงนำมใหม่เป็ น:
นายฐติ ศิ กั ดิ์สกลุ ครูนายดนัย เปี่ยมทพิ ยม์ นัส นายทวีกลุ เลศิ ประเสรฐิ กรรมการสองในสามคนนลี้ งลายมอืชอื่
ร่วมกนั และประทับตราสา คัญของบรษิ ัท

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่
6 กรกฎาคม 2560 เวลา 15.00 น. ณ สา นักงานบรษิ ัท ชนั้ 19 อาคารกรนี ทาวเวอร์เลขที่ 3656/64 ถนนพระราม 4
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 มีมติดังนี้
1. แต่งตั้ง นายฐิติศักดิ์ สกุลครู กรรมการ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนและประธาน
กรรมการบริหาร เป็ นรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยให ้มีผลตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2560
เป็นต ้นไป

การลดทุนชำระ

เรื่อง : การลดทุนโดยลดมูลค่าที่ตราไว้ (Par )
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 06 ก.ค. 2560
มูลค่าที่ตราไว้ก่อนการลดทุน (บาทต่อหุ้น) : 12.00
มูลค่าที่ตราไว้หลังการลดทุน (บาทต่อหุ้น) : 0.68
______________________________________________________________________

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (PAR)

เรื่อง : การรวมมูลค่าที่ตราไว้ (รวม par)
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 06 ก.ค. 2560
มูลค่าที่ตราไว้(Par) เดิม(บาท/หุ้น) : 1.00
มูลค่าที่ตราไว้(Par) ใหม่(บาท/หุ้น) : 12.00
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุน

เรื่อง : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 06 ก.ค. 2560
รายละเอียดการจัดสรร
จัดสรรให้กับ : เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 5
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 5
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 5
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น) : 1.00
หมายเหตุ :
เพื่อทำให้จำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็นตัวเลขที่เหมาะสมเพื่อเตรียมการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จาก
1 บาทเป็น 12 บาท
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์

เรื่อง : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 06 ก.ค. 2560
วันประชุม : 17 ส.ค. 2560
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 09 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 20 ก.ค. 2560
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร : 21 ก.ค. 2560
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 18 ก.ค. 2560
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- การเพิ่มทุน
- การลดทุน
- การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (par)
สถานที่ประชุม : ห้องประชุมชั้นลอย โรงแรม จัสมิน แกรนด์ เรสซิเด้นท์
(พระราม 4)