โดย stock2morrow
108 viewsถือเป็นประเด็นค่อนข้างหนักสำหรับข่าวพาดพิงถึง 4 แบงก์ไทยปล่อยให้มีการโยกย้ายเงินผิดกฏหมาย
แหล่งข่าวชี้แจงว่า สมาคมผู้สื่อข่าวสืบสวนสอบสวนนานาชาติ (ไอซีไอเจ) เผยแพร่เอกสารลับของเครือข่ายสืบสวนอาชญากรรมทางการเงินสหรัฐ FinCen (ฟินเซน) ผ่านเว็บไซต์ www.icij.org ระบุว่า
... ธนาคารพาณิชย์หลายแห่งทั่วโลกได้ปล่อยให้มีการโยกย้ายเงินผิดกฎหมายจำนวนมากเป็นเวลานานเกือบ 20 ปี มูลค่ากว่า 2 ล้านล้านดอลลาร์ (60 ล้านล้านบาท) ในระหว่างปี 2542-2560 ซึ่งเงินเหล่านี้ได้รับอนุมัติการทำธุรกรรมโดยหน่วยงานภายในของสถาบันการเงินที่อยู่ในข่ายต้องสงสัย
โดยมีชื่อธนาคารสแตนชาร์ดปรากฎอยู่ในรายงานดังกล่าวอยู่บ่อยครั้ง นอกจากนี้ยังมีชื่อของธนาคารเอชเอสบีซี, เจพีมอร์แกน เชส, ดอยซ์แบงก์ และแบงก์ ออฟ นิวยอร์ก เมลลอน ถูกระบุอยู่ในเอกสารดังกล่าวด้วย
สำหรับในประเทศไทยได้มีการยกตัวอย่างรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยไว้ทั้งสิ้น 92 ธุรกรรมผ่าน 4 ธนาคารพาณิชย์ของไทยมูลค่ารวม 41,308,752 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1,239.26 ล้านบาท ประกอบด้วย การรับโอนเงิน 9,558,752 ดอลลาร์สหรัฐ การโอนเงินออก 31,750,000 ดอลลาร์สหรัฐ
บล.เคทีบี มองว่าประเด็นนี้จะเป็น Sentiment เชิงลบต่อกลุ่มธนาคาร โดยเว็บไซด์ www.icij.org พบว่ามี 4 ธนาคารไทยมูลค่ารวมกว่า 1.5 พันล้านบาท คือ BBL KTB EXIM Bank และ KBANK ตอนนี้อยู่ระหว่าง check รายละเอียดกับธนาคารที่เกี่ยวข้อง แต่ทางฝ่ายวิเคราะห์เชื่อว่าไม่ได้มีเจตนาในการทำธุรกรรมดังกล่าว ถึงแม้ว่าธนาคารจะผิดจริงอาจจะมีเรื่องของค่าปรับซึ่งต้องรอความชัดเจนกันต่อไป
ใครถือหุ้นแบงก์อยู่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดครับ ...
--------------------
ขอบคุณแหล่งข้อมูล
